公告日期：2024-04-29

永信至诚科技集团股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案并就公司的重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，维护了全体股东的合法利益。现将2023年度独立董事具体工作的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

张能鲲：男，1976年生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历、高级会计师，经济学博士学位。1999年9月至2005年1月任职于北京清华紫光英力化工技术有限公司，担任财务主管；2005年1月至2014年10月任职于中国生物制药有限公司，担任风险审计部总经理；2014年10月至2016年11月任职于永泰红磡控股集团有限公司，担任首席财务官；2016年11月至2018年11月任职于绿景控股股份有限公司，担任首席财务官；2018年11月至2019年12月任职于深圳道为投资基金管理有限公司，担任执行董事、副总经理；2018年12月至今，担任北京能源集团有限责任公司董事；2019年12月至今，担任中雪投资（北京）有限公司执行董事、总裁；2021年3月至今，担任中信国安信息产业股份有限公司独立董事；2022年8年至今，担任常州恒丰特导股份有限公司独立董事；2022年12月至今，担任北京百灵天地环保科技股份有限公司董事；2019年4月至今，任公司独立董事。

（二）独立董事任职董事会专门委员会情况


本人在公司董事会审计委员会担任主任委员，在董事会提名委员会任职委员。

（三）独立性的情况说明

作为本公司第三届董事会独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，具有《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》要求的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事2023年度履职概况

2023年度，公司共召开董事会8次，股东大会4次，本人作为独立董事出席董事会和股东大会会议情况如下：

（一）出席会议情况

参加董事会情况 参加股东大
姓名 会情况

应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两次未 出席股东大
事会次数 席次数 参加次数 席次数 数 亲自参加会议 会的次数

张能鲲 8 8 8 0 0 否 4

作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

报告期内，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2023年，本人认真履行职责，积极参加审计委员会、提名委员会的会议共计6次，其中审计委员会会议4次，提名委员会会议2次，均未有无故缺席的情况发生。本人充分运用自身专业知识，积极开展工作，认真履行职责，为公司
董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极作用，有效提高了公司董事会的决策效……
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