公告日期：2024-05-17

中航证券有限公司

关于湖北超卓航空科技股份有限公司

2023 年度持续督导年度跟踪报告

保荐机构名称：中航证券有限公司 被保荐公司简称：超卓航科

保荐代表人姓名：郭卫明、孙捷 被保荐公司代码：688237

重大事项提示

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“发行人”或“超卓航科”）2023 年度经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计后公司 2023 年度实现销售收入 27,016.43 万元，较上年同期增加 93.38%，
公司实现归属于上市公司股东的净利润为-3,500.16 万元，归属于上市公司股东的净利润下降 159.64%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,930.12 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 53.29%。
2023 年度公司业绩下滑的主要原因为：（1）鉴于公司 5,995 万元存款被划转
相关的刑事案件尚在侦察过程中，具体可收回金额暂时无法确定，公司对上述5,995 万元全额确认为损失；（2）公司进一步加大在新能源汽车新一代热管理系统零部件、多品硅生产相关设备制备等新的民用项目上的科研投入力度，研发投入持续增加；（3）公司因实施 2022 年限制性股票激励计划，本持续督导期间，股份支付费用较上年同期大幅增长；（4）相较于 2022 年，本持续督导期间，影响损益的政府补助同比减少约 1,662 万元；（5）随着机体结构再制造业务进口机型第一轮维修接近收尾，国产机型正处于从研发转向小批量生产的过渡阶段，2023 年度公司战斗机起落架大梁疲劳裂纹修复再制造业务规模存在一定程度下滑，以及公司民品业务占比不断提升，公司产品结构发生变化，同时受原材料价格不稳定等因素影响，综合使得公司整体平均毛利率水平有所下降。

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号）批准，湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票 2,240.0828 万股，每股面值人民币 1 元，每股发

行价格人民币 41.27 元，募集资金总额为人民币 92,448.22 万元，扣除发行费用
后，实际募集资金净额为人民币 80,857.59 万元。本次发行证券已于 2022 年 7
月 1 在上海证券交易所科创板上市。中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”
或“中航证券”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 7 月 1 日
至 2025 年 12 月 31 日。

在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称“本持续
督导期间”），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，通过日常沟通、定期回访、 现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就 2023 年度持续督导情况报告如 下：

一、2023 年保荐机构持续督导工作情况

项 目 工作内容

1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应
计划。 的工作计划。

2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工
作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协议督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义 明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并务，并报上海证券交易所备案。持续督导期间， 已报上海证券交易所备案。本持续督导期间，协议相关方对协议内容做出修改的，应于修改 未发生对协议内容做出修改或终止协议的情后五个交易日内报上海证券交易所备案。终止 况。
协议的，协议相关方应自终止之日起五个交易
日内向上海证券交易所报告，并说明原因。
3、持续督导期间，按照有关规定对上市公司 本持续督导期间，上市公司未发生需公开发表违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向 声明的违法违规事项。
上海证券交易所报告，并经审核后予以披露。

2023年10月31日，保荐机构知晓上市公司5,995
4、持续督导期间，上市公司或相关当事人出 万元银行存……
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