公告日期:2024-04-30
证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2024-031
湖北超卓航空科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九
次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知
已于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董
事 9 名。本次会议由董事长李光平召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,本次会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
根据法律法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《2023 年度财务决算报告》
根据法律法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案已经公司第三届董事会
审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据法律法规和《公司章程》的规定,将公司《2023 年年度报告》及摘要予以汇报。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案已经公司第三届董事会
审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过了《2023 年度利润分配预案》
公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,为投资者提供稳定且合理回报的指导意见,结合公司实际经营情况和长远发展规划,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10 股派发现金红利 3.38 元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,董事会编制了截至 2023 年12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案已经公司第三届董事会
审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖
北超卓航空科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(六)审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
依据公司 2023 年度经内部控制运行情况,公司内审部编写了《湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案已经公司第三届董事会
审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
(七)审议通过了《2023 年度审计委员会履职情况报告》
根据《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定,结合 2023 年度内部审计工作开展情况,公司董事会审计委员会编制了《2023 年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案……
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