公告日期：2024-04-30

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-030
湖北超卓航空科技股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科”）于 2024年 4 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将具体内容情况公告如下：
一、 公司经营范围变更的情况

公司因业务拓展和生产经营需要，拟增加公司经营范围，具体变更内容如下：

原经营范围 变更后经营范围

经依法登记，公司的经营范围为：民用 经依法登记，公司的经营范围为：民用 航空器维修，民用航空器零部件制造， 航空器维修，民用航空器零部件制造， 民用航空材料销售，机械零件、零部件 民用航空材料销售，机械零件、零部件 加工，机械零件、零部件销售，机械设 加工，机械零件、零部件销售，机械设 备研发，金属制品研发，包装专用设备 备研发，金属制品研发，包装专用设备 制造，制浆和造纸专用设备制造，印刷 制造，制浆和造纸专用设备制造，印刷 专用设备制造，通用设备制造（不含特 专用设备制造，通用设备制造（不含特 种设备制造），技术服务、技术开发、 种设备制造），技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广，汽车零部件及配件制造，汽车零 推广，汽车零部件及配件制造，汽车零 配件批发，光伏设备及元器件制造，光 配件批发，光伏设备及元器件制造，光 伏设备及元器件销售，电子元器件制 伏设备及元器件销售，电子元器件制 造，水下系统和作业装备制造，计算机 造，水下系统和作业装备制造，计算机
软硬件及外围设备制造，半导体器件 软硬件及外围设备制造，半导体器件 专用设备制造，半导体器件专用设备 专用设备制造，半导体器件专用设备 销售，电力设施器材制造，输配电及控 销售，电力设施器材制造，输配电及控 制设备制，机械电气设备制造，机械设 制设备制，机械电气设备制造，机械设 备销售，有色金属合金制造，有色金属 备销售，有色金属合金制造，有色金属 合金销售，增材制造装备销售，包装专 合金销售，增材制造装备销售，包装专 用设备销售，制浆和造纸专用设备销 用设备销售，制浆和造纸专用设备销 售，增材制造，增材制造装备制造，金 售，增材制造，增材制造装备制造，金 属切削加工服务，喷涂加工，金属表面 属切削加工服务，喷涂加工，金属表面 处理及热处理加工，贵金属冶炼，非居 处理及热处理加工，贵金属冶炼，非居 住房地产租赁，机械设备租赁，租赁服 住房地产租赁，物业管理，机械设备租 务（不含许可类租赁服务），特种设备 赁，租赁服务（不含许可类租赁服务）， 出租，涂料制造（不含危险化学品）， 特种设备出租，涂料制造（不含危险化 涂料销售（不含危险化学品），3D 打 学品），涂料销售（不含危险化学品），
印基础材料销售，3D 打印服务，高铁 3D 打印基础材料销售，3D 打印服务，
设备、配件制造，高铁设备、配件销售， 高铁设备、配件制造，高铁设备、配件 专用设备制造（不含许可类专业设备 销售，专用设备制造（不含许可类专业
制造），新材料技术研发。…… 设备制造），新材料技术研发。……

二、 修订《公司章程》的相关情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司未来业务发展规划，公司拟修订《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相应条款，具体如下：

修订前 修订后

第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范 围为：民用航空器维修，民用航空器零 围为：民用航空器维修，民用航空器零 部件制造，民用航空材料销售，机械零 部件制造，民用航空材料销售，机械零 件、零部件加工，机械零件、零部件销 件、零部件加工，机械零件、零部件销
售，机械设备研发，金属制品研发，包 售，机械设备研发，金属制品研发，包装专用设备制造，制浆和造纸专用设 装专用设备制造，制浆和造纸专用设备制造，印刷专用设备制造，通用设备 备制造，印刷专用设备制造，通用设备制造（不含特种设备制造……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。