公告日期：2024-04-30

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-032
湖北超卓航空科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五
次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知
已于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议由监事会主席陈大明召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议合法有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

监事会认为：公司监事会 2023 年度严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》、《湖北超卓航空科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。公司监事会同意通过此报告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。


（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》

监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》真实准确完整的反映了公司2023 年度的财务情况和经营成果，不存在虚假记载的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，履行了相应的决策程序，并充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意公司 2023 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。


（五）审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况总体符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司募集资金相关管理制度等法律法规和制度文件的规定，对于在使用及披露中存在的问题已进行了相应整改，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机……
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