公告日期：2024-04-27

A 股代码：688235 A 股简称：百济神州 公告编号：2024-012
港股代码：06160 港股简称：百济神州
美股代码：BGNE

百济神州有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

百济神州有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4
月 25 日作出一致书面决议，审议通过全部议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《科创板 2023 年度经审计财务报表》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度审计报告》。

（二）审议通过《科创板 2023 年年度报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。


（三）审议通过《科创板募集资金相关事项》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会决议通过《百济神州有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）审议通过《利润分配》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因公司截至 2023 年 12 月 31 日无可供分配的利润，公司将
不就截至 2023 年 12 月 31 日的财政年度进行任何形式的利润分
配。

（五）审议通过《“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会决议通过《百济神州有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

(六) 审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会决议通过《百济神州有限公司关于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。


具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司关于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。

特此公告。

百济神州有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日

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