公告日期：2024-04-27

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-014
北京博睿宏远数据科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2024
年 4 月 25 日在公司 9 层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件
的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人，董事冯云彪先生、董事王利民先生、董事施雨桐女士、独立董事秦松疆先生，因公务原因未现场出席会议，以通讯方式参加。董事会秘书孟曦东先生现场出席会议，公司监事及非董事高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长李凯先生召集并主持，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由李凯先生主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年，公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》所赋予的职权，进一步完善公司法人治理结构和内部管理机制，围绕既定发展战略，严格执行股东大会决议，勤勉忠实履行职责，全面加强基础管理，持续提升公司治理水平。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

本议案经公司第三届审计委员会第十三次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

经审议，董事会认为：2023 年，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第 1 号——规范运作》相关法律法规以及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》的规定和职责，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露
表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。


2023 年，公司管理层严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，切实履行董事会赋予总经理的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责的开展总经理会议的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保公司科学决策和规范运作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案（白玉芳）》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露
的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（白玉芳）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0票弃权，1 票回避。

关联独立董事白玉芳回避表决，白玉芳女士将在公司 2023年年度股东大会上述职。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案（李湛）》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露
的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（李湛）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0票弃权，1 票回避。

关联独立董事李湛回避表决，李湛先生将在公司 2023年年度股东大会上述职。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案（秦松疆）》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露
的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（秦松疆）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0票弃权，1 票回避。

关联独立董事秦松疆回避表决，秦松疆先生将在公司 2023年年度股东大会上述职。

（七）审议通过了《北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

经核查公司在……
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