公告日期:2024-04-27
证券代码:688229 证券简称:博睿数据 公告编号:2024-025
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 5 月 17 日14 点 00 分
召开地点:北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 4 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》 √
4 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √
5 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 √
6 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
7 《关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬 √
方案的议案》
8 《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬 √
方案的议案》
9 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议 √
案》
10 《关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案》 √
注:本次股东大会还将听取以下报告
(1)《关于公司 2023 年独立董事述职报告(白玉芳)》
(2)《关于公司 2023 年独立董事述职报告(李湛)》
(3)《关于公司 2023 年独立董事述职报告(秦松疆)》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十四次会议、
第三届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《证券时报》同时登载的相关公告。公司将在 2023 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案:7、8
应回避表决的关联股东名称:李凯、孟曦东、冯云彪、王利民、焦若雷、上海元亨利汇咨询管理中心(有限合伙)、上海佳合兴利咨询管理中心(有限合伙)应对议案 7 回避表决。侯健康应对议案 8 回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议……
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