公告日期：2024-04-27

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-015

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2024
年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 15 日通过邮件的方
式送达各位监事，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议由公司监事会主席侯健康召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

会议由公司监事会主席侯健康主持，全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

作为公司的监事，根据《公司法》和《公司章程》的要求，在 2023 年度认真履行了对公司经营运作、董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性监督的职责，维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》
等规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的公司财务状况，以及 2023 年全年度的公司经营
成果和现金流量，一致同意并通过《关于公司 2022年财务决算报告的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经审核，监事会认为：根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》和《关于强化持续监管，防止资金占用问题反弹的通知》的文件精神，通过对资金收支计划、执行情况及相关方面的检查与
核查，截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的
《关于公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-016）。

兴业证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《兴业证券股份有限公司关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《上海……
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