公告日期：2024-04-20

国金证券股份有限公司关于开普云信息科技股份有限公司
调整部分募投项目内部结构的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为开普云信息科技股份有限公司（以下简称“开普云”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，经审慎核查，对开普云第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议的调整部分募投项目内部结构事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意开普云信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕94 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
1,678.3360 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 59.26 元。本次公开发行募
集资金总额为人民币 99,458.19 万元，扣除发行费用人民币 9,727.82 万元（不含
增值税），募集资金净额为人民币 89,730.37 万元。本次募集资金已于 2020 年 3
月 23 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 23 日对
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]7-21 号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、本次调整部分募投项目内部结构的主要情况

（一）调整部分募投项目内部结构的原因

根据行业技术发展趋势和市场变化，结合公司募投项目实施情况及实际业务发展运营的需要，为进一步提高募集资金的使用效率、加快募投项目的实施进度，公司拟在募集资金投资内容、投资用途、投资总额、投资目标均不变的前提下，将“大数据服务平台升级建设项目”的办公场地购置或租赁、办公场地装修、设备
购置费、技术服务费、开发费用的投入金额进行调整，整体提升研发投入力度， 推动募投项目进展。

（二）本次拟调整部分募投项目内部投资结构的明细情况如下：

单位：万元

变更前 变更后

项目名称 投资类别 募集资金 投资类别 募集资金 增减情况
投入金额 投入金额

办公场地购置 4,500.00 办公场地 1,700.00 -2,800.00
或租赁 租赁

办公场地装修 350 办公场地装修 150 -200

设备购置费 1,207.00 设备购置费 4,707.00 3,500.00

大数据服务平台升 技术服务费 4,177.7 技术服务费 2,377.7 -1,800.00
级建设项目 软件购置费 1497.6 软件购置费 1497.6 -

机柜租赁费 300.00 机柜租赁费 300.00 -

开发费用 8,335.80 开发费用 9,635.80 1,300.00

铺底流动资金 0.00 铺底流动资金 0.00 -

合计 20,368.10 合计 20,368.10 0.00

（三）调整部分募投项目内部结构对公司的影响

根据……
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