公告日期：2024-04-20

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-016
开普云信息科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
于 2024 年 4 月 18 日在公司以现场会议的方式召开，会议通知及相关材料于 2024
年 4 月 8 日以书面方式送达公司全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人，会议由董事长汪敏主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理提交了《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年，董事会认真履行了《公司章程》赋予董事会的各项职责，严格贯彻执行股东大会审议通过的各项决议。结合公司董事会 2023 年实际运行情况及公司实际经营情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案，尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》


在 2023 年度的工作中，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

2023 年，公司审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行职权范围内的责任。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对
2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，公司 2023 年年度报告公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会
审议。

七、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

董事会认为：公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，编制了《2023 年度财务决算报告》，反映了公司 2023 年经营实际情况及财务状况。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司
2023 年度合并报表中归属于公司股东的净利润为 41,153,782.74 元，母公司累计……
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