公告日期：2025-01-07

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-001
威腾电气集团股份有限公司

2022 年度关于向特定对象发行 A 股股票

发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量和价格

1、发行数量：30,000,000 股

2、发行价格：19.27 元/股

3、募集资金总额：人民币 578,100,000.00 元

4、募集资金净额：人民币 569,864,137.75 元
预计上市时间

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特定对象发
行 A 股股票（以下简称“本次发行”）新增 30,000,000 股股份已于 2025 年 1 月
3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次发行对象认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期届满后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的有关规定执行。
资产过户情况


本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 30,000,000 股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的实际控制人仍为蒋文功、蒋政达。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程
1、本次发行的内部决策程序

2022 年 12 月 1 日，发行人召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等议案。

2022 年 12 月 19 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，逐项审议通过
了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

2023 年 4 月 24 日，发行人召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于规范公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中股东大会决议有效期自动延期条款的议案》。

2023 年 9 月 20 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于规范公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中股东大会决议有效期自动延期条款的议案》。

2023 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的授权有效期延长
12 个月至 2024 年 12 月 7 日。

2023 年 12 月 8 日，公司召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关
于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股
票相关事宜有效期的议案》，同意将本次议案有效期延长至 2024 年 12 月 7 日。
2024 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于
公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，为确保本次发行的顺利进行，基于股东大会已审议通过的本次发行方案及授权，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。

2024 年 11 月 1 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于延长公司 2022 年度……
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