公告日期:2024-05-01
证券代码:688225 证券简称:亚信安全 公告编号:2024-041
亚信安全科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 5 月 21 日14 点 00 分
召开地点:北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼 12 层-1201&1202
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 21 日
至 2024 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚信安全科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-042)。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序 议案名称 类型
号 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 √
4 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 √
5 关于公司《2023 年度利润分配方案》的议案 √
6 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 √
7 关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度及担保的议案 √
8 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √
9 关于公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的 √
议案
10 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 √
议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激 √
励计划相关事项的议案
12 关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 √
13 关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案 √
除以上议案需审议外,会议还将听取公司3名独立董事2023年度述职报告,该述职作为 2023 年度股东大会的一个议程,但不作为议案进行审议。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司2024年4月26日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于 2024 年4 月 27 ……
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