公告日期：2024-04-27

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-028
亚信安全科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交
易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平
等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币13,600万元。关联董事陆光明、吴强、黄海波、刘东红回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度的确认及预计事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东将进行回避表决。

监事会认为：公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响，没有损害公司及其他中小股东的利益，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

公司于2024年4月15日召开第二届董事会独立董事2024年第四次专门会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计
的议案》，独立董事认为：公司与关联方签署协议并进行日常交易具有合理性与必要性，相关交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。全体独立董事一致同意2024年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。

公司于2024年4月15日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于<2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计>的预案》。董事会审计委员会认为：公司及子公司2024年度日常关联交易预计事项均按照公开、公平、公正的原则进行，为正常生产经营所需，符合公司日常业务发展的需要，关联交易价格定价合理公允、程序合规，没有损害公司和其他股东尤其是中小股东的利益。

（二）2024年度日常关联交易预计金额及类别

单位：万元 币种：人民币

本年初至 占2023 本次预计
占2023年 2024年3月 2023年度 年度同 金额与上
关联交 关联方集团 本年预计 度同类业 末与关联方 实际发生 类业务 年实际发
易类别 金额 务比例 累计已发生 额 比例 生金额差
（%） 的交易金额 （%） 异较大的
原因

亚信科技控股有限 5,000.00 3.1086 14.36 615.76 0.3828

公司及其附属企业

亚信创新技术（南 1,000.00 0.6217 0.34 1.36 0.0008

京）有限公司 根据公司

宁夏西云算力科技 600.00 0.3730 ……
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