公告日期：2024-04-27

亚信安全科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告——郭海兰
本人作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《亚信安全科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度公司本人的述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

郭海兰女士，1973年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，高级会计师，中国注册会计师协会资深执业会员、中国资产评估师、北京注册会计师协会惩戒委员会委员、中国社科院大学商学院会计硕士（MPAcc）特聘导师。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事。2020年12月起任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开了2次股东大会，9次董事会（其中现场方式2次，通讯方式7次）。作为独立董事，本人积极参加各次会议，细致研读相关会议文件，
并结合公司实际运营情况，客观、审慎地行使独立董事权力，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会及股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东
大会情况
姓名

应出席 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席次数
次数 席次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席

郭海兰 9 9 7 0 0 否 2

2、出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会4个专门委员会。报告期内，本人作为审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，按照公司董事会各专门委员会议事规则的有关要求，召集或出席了全部相关会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，本人出席会议情况如下：

专门委员会 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 7 7

提名委员会 4 --

薪酬与考核委员会 2 2

战略委员会 3 --

（二）发表独立意见的情况

报告期内，本人对公司财务报告、关联交易、对外担保、内部控制等重大事项发表了独立意见，具体情况汇报如下：

时间 事项 意

见

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见

2023年 2、关于为董事、监事及高级管理人员继续购买责任险的独立 同

2月27日 意见 ……
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