公告日期：2024-04-27

中国国际金融股份有限公司

关于亚信安全科技股份有限公司

之

专项现场检查报告

根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称“亚信安全”或“公司”）亚信安全首次公开发行股票并持续督导的保荐机构，对亚信安全2023年度公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2022年同期由盈转亏情况进行了专项现场检查，现将本次检查情况报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

2023年度，公司归属于上市公司股东的净利润为-29,107.58万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-32,494.18万元，较2022年度由盈转亏。针对上述情况，中金公司与公司相关人员进行了沟通，制定了现场检查计划，并于2024年4月22-23日进行了现场检查。通过高管访谈、查阅相关公告文件和财务资料等方式对公司经营情况、财务情况以及未来发展进行了研究，了解公司2023年度亏损的主要原因。

二、本次现场检查主要事项及意见

（一）现场核查执行的程序

1、查阅公司2023年财务报表及附注，对财务报表及相关经营数据进行审阅、分析；对公司2023年度收入分类情况进行分析，了解公司各品类产品的收入变动原因，并就各品类产品的毛利率变动情况与公司财务总监进行确认；

2、查阅网络安全行业上市公司2023年年度报告或业绩快报，分析公司2023年度业绩表现与同行业可比公司是否存在重大差异；查阅网络安全行业相关研究报告，了解网

3、对公司董事会秘书、财务总监进行访谈，详细了解公司2023年的生产经营情况，分析2023年度由盈转亏的原因，了解公司最新的经营情况及未来经营规划；

4、取得公司各业务线在手订单及预计情况。

（二）公司业绩变动情况及原因分析

单位：万元

项目 2023年度 2022年度 同比变化

营业总收入 160,808.84 172,095.20 -6.56%

营业总成本 194,734.19 177,634.57 9.63%

其中：营业成本 83,906.84 81,254.47 3.26%

税金及附加 1,384.62 1,297.94 6.68%

销售费用 48,004.88 48,170.51 -0.34%

管理费用 16,920.90 15,033.10 12.56%

研发费用 44,672.56 32,244.68 38.54%

财务费用 -155.61 -366.14 -57.50%

营业利润 -29,253.60 9,568.82 -405.72%

利润总额 -29,420.80 9,555.69 -407.89%

净利润 -29,152.……
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