公告日期：2024-04-26

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-017
前沿生物药业（南京）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（地址：南京市江宁区东山街道绿地之窗 E-2 栋 11 层前沿生物）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 102

普通股股东人数 102

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 180,140,734

普通股股东所持有表决权数量 180,140,734

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

48.0915
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

48.0915
（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事王广基先生因工作原因未能出席本次会
议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书高千雅女士出席本次会议；高级管理人员 XIAOHONG ZHENG（郑小红）、吕航舟、邵奇列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 171,181,430 95.0264 8,318,636 4.6178 640,668 0.3558

2. 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 171,156,430 95.0126 8,343,636 4.6317 640,668 0.3557

3. 议案名称：《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权


票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 170,933,632 94.8889 8,541,434 4.7415 665,668 0.3696

4. 议案名称：《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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