公告日期：2024-04-23

公司代码：688219 公司简称：会通股份
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司

2023 年年度报告


重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详见“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的相应内容。
四、公司全体董事出席董事会会议。
五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、 公司负责人李健益、主管会计工作负责人杨勇光及会计机构负责人（会计主管人员）陈飞声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
截止2024年4月22日，公司总股本459,284,703股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数10,740,000股后的股本448,544,703股为基数，以此计算合计派发现金红利44,854,470.30元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.52%。

公司将于2024年4月26日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议公司2024年员工持股计划草案，参加该次持股计划人员对应认购股数为10,740,000股，如在公司实施权益分派股权登记日之前，公司2024年员工持股计划非交易过户完成，则公司可参与利润分配的总股本为459,284,703股，以此计算合计派发现金红利为45,928,470.30元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的31.25%。员工持股计划具体内容详见公司2024年3月27 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会通新材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》。

如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。


公司2023年度利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议通过后实施。
八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
九、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十三、 其他
□适用 √不适用


目录


第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 管理层讨论与分析 ...... 13
第四节 公司治理 ...... 50
第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ...... 70
第六节 重要事项 ...... 78
第七节 股份变动及股东情况 ...... 99
第八节 优先股相关情况 ...... 107
第九节 债券相关情况 ...... 108
第十节 财务报告 ......110

载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人
备查文件目录 员）签名并盖章的财务报表

载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

报告期内公开披露过的所有公司文件……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。