公告日期：2024-04-23

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-023

转债代码：118028 转债简称：会通转债

会通新材料股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。

一、监事会的召开情况

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召
开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 12 日以书面形式送达公司全
体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《会通新材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
的议案》。

监事会认为：2023 年度公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《会通新材料股份有限公司监事会议事规则》等公司规章制度的规定，切实履行监事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进监事会决议的实施，及时履行信息披露义务，保障了公司和全体股东的利益，促进了公司健康稳定发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。


2、审议通过《关于续聘会通新材料股份有限公司 2024 年度财务审计机
构及内控审计机构的议案》。

监事会认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2023 年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2024-024）。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

3、审议通过《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告的
议案》。

监事会认为：公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据 2023 年度的财务运行情况编制了会通新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告。2023 年度财务决算报告系根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制，真实地反映了公司的财务状况和整体运营情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度财务预算报告的
议案》。

监事会认为：公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础
上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划编制的《会通新材料股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，符合公司实际情况。


该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的
议案》。

2023 年度利润分配预案符合公司现金分红政策及相关法律法规，充分考虑了公司未来的资金需求和未来的实际情况，能够兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026）。

该议案尚需提请股东大会审议通过。

6、审议通过《关于会通新材料股……
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