公告日期：2024-04-23

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-027

转债代码：118028 转债简称：会通转债

会通新材料股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。
重要内容提示：

●会通新材料股份有限公司（以下简称“会通股份”或“公司”）及控股子公司 2024 年度发生日常关联交易预计总金额为 222,100.00 万元。

●公司与关联方发生的日常关联交易均为双方开展日常经营活动所需，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不存在向关联方利益输送，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

●本次日常关联交易事项已经公司第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易预计基本情况

（一）日常关联交易预计的审议程序

2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于会通
新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2024 年日常关联交易预计金额合计不超过人民币 222,100.00 万元，出席会议的董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

独立董事在董事会审议该议案之前召开了独立董事专门会议，审阅了议案内容，并发表意见如下：公司 2024 年度预计产生的关联交易主要为正常经营范围内的购销行为，符合公司经营业务的发展需要，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。我们同意《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》的内容。


同日，公司召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于会通新材料股份 有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体监事一致同意该议案，并 发表了意见：公司 2024 年度预计产生的关联交易主要为正常经营范围内的购销 行为，符合公司经营业务的发展需要，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、 公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的 情形，特别是中小股东利益的情况。

2024 年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，届时关联股东何倩
嫦女士、合肥朗润资产资产管理有限公司将相应回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

2024 年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

单位：人民币万元

本次预计 上年实际 本次预计金额与上
关联交易类别 关联人 金额 发生金额 年实际发生金额差
异较大的原因

向关联方采购商品 美的集团股份 预计 2024 年采购商
有限公司及其 17,000.00 10,169.97 品及接受劳务增加
及接受劳务 子公司

向关联方采购商品 第八元素环境 15,000.00 - 预计 2024 年采购商
技术有限公司 品增加

向关联方出售商品 美的集团股份 预计 2024 年业务量
有限公司及其 190,000.00 144,101.14 增加

及提供劳务 子公司

向关联方租赁房屋 美的集团股份

有限公司及其 100.00 16.96 /

建筑物 子公司

合计 / 222,100.00 154,288.07 /

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司及控股子公司前次预计发生日常关联交易金额为 205,100.00 万元，实际
发生的日常关联交……
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