公告日期:2024-04-23
中信证券股份有限公司
关于会通新材料股份有限公司
2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人”)作为会通新材料股份有限公司(以下简称“会通股份”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券及后续持续督导保荐人,根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求,对会通股份2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:
一、募集资金基本情况
(一)日常关联交易预计的审议程序
2024 年 4 月 22 日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议了《关于会通
新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,公司 2024 年日常关联交易预计金额合计不超过人民币 222,100.00 万元,出席会议的董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。
独立董事在董事会审议该议案之前召开了独立董事专门会议,审阅了议案内容,并发表意见如下:公司 2024 年度预计产生的关联交易主要为正常经营范围内的购销行为,符合公司经营业务的发展需要,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益的情形,特别是中小股东利益的情况。我们同意《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》的内容。
同日,公司召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,全体监事一致同意该议案,并发表了意见:公司 2024 年度预计产生的关联交易主要为正常经营范围内的购销行为,符合公司经营业务的发展需要,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益的
情形,特别是中小股东利益的情况。
2024 年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准,届时关联股东何倩嫦女士、合肥朗润资产资产管理有限公司将相应回避表决。
(二)预计关联交易类别和金额
2024 年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下:
单位:万元
本次预计金 上年实际发生 本次预计金额与上年实
关联交易类别 关联人 额 金额 际发生金额差异较大的
原因
向关联方采购 美的集团股份有 预计 2024 年采购商品及
商品及接受劳 限公司及其子公 17,000.00 10,169.97 接受劳务增加
务 司
向关联方采购 第八元素环境技 15,000.00 - 预计 2024 年采购商品增
商品 术有限公司 加
向关联方出售 美的集团股份有
商品及提供劳 限公司及其子公 190,000.00 144,101.14 预计 2024 年业务量增加
务 司
向关联方租赁 美的集团股份有
房屋建筑物 限公司及其子公 100.00 16.96 /
司
合计 / 222,100.00 154,288.07 /
(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
公司及控股子公司前次预计发生日常关联交易金额为 205,100.00 万元,实际发生的日常关联交易金额为 154,288.07 万元,具体情况如下:
单位:万元
前次预计金 上年实际发生 前次预计金额与上年实
关联交易类别 关联人 额 ……
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