公告日期：2024-06-27

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-025
上海澳华内镜股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等因素，公司决定将募投项目中“医用内窥镜生产基地建设项目” 预定可使用状态日期延期至2026年1月。该事项无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会2021年9月28日核发的《关于同意上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3139号），公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股3,334万股，发行价格为22.50元/股，募集资金总额为人民币75,015.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9,097.20万元后，实际募集资金净额为人民币65,917.80万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021年 11月10日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15787号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金专户开户商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见 2021年11月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况


根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：

序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金拟投入金
额（万元）

1 医用内窥镜生产基地建设项目 39,680.03 37,500.00

2 研发中心建设项目 10,717.93 10,000.00

3 营销网络建设项目 4,602.26 4,500.00

4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00

合计 67,000.22 64,000.00

注：公司于 2022 年 9 月 9 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，2022 年 10 月 10 日
召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，同意公司募集资金投资项目“医用内窥镜生产基地建设项目”的实施主体由“澳华医疗科技（常州）有限责任公司”变更为“上海澳华内镜股份有限公司”，实施地点由“常州市武进区富民路 280 号”变更为“拟在上海市闵行区莘庄工业园区‘东至瓶安路，南至西八河，西至鑫泽阳光公寓，北至瓶北路'获取土地使用权实施。”，实施方式由“澳华常州已取得的苏（2020 ）常州市不动产权第 2023577 号宗地上进行相关生产基地建设，项目投资总额为39,680.03 万元，拟投入募集资金金额为 37,500.00 万元。”变更为“在上海市闵行区莘庄工业园区内新获取 18.47亩土地使用权，自建办公、研发、生产厂房，共计 24,631.66 平方米，进行研发、生产活动，项目投资总额为
39,680.03 万元，拟投入募集资金金额为 37,500.00 万元。其中：土地和厂房拟投资为 22,960.4……
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