公告日期：2024-04-23

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-017
中科微至科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日以现
场结合通讯方式召开了第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。本
次会议通知于 2024 年 4 月 10 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，会议由公司监事会主席杜薇女士主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

(一) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为，2023 年，公司监事会按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，并依照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责。公司监事会对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法合规运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东权益、公司利益以及员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

综上，监事会一致同意公司 2023 年度监事会工作报告内容。


表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023年的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司《2023 年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

综上，公司监事会一致同意 2023 年年度报告及摘要的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《中科微至 2023 年年度报告摘要》。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

监事会认为，公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的存放与使用情况同公司募集资金相关信息披露的内容一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，公司监事会一致同意《中科微至科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
项报告》（公告编号：2024-008）。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司 2023 年度内部控制工作符合《企业内部控制基本规范》的要求，内部控制评价结论真实、有效。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

综上，监事会一致同意公司《2023 年度内部控制评价报告》的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。