公告日期：2024-04-23

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-013
中科微至科技股份有限公司

关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况

及 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●日常关联交易对上市公司的影响：公司预计 2024 年度日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会、监事会表决情况及关联董事的回避表决情况

中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日召
开第二届董事会第九次会议，非关联董事以 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高博、姚益对该议案回避表决。

公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届监事会第七次会议，以 3 票赞成、0 票
弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

2、专项意见

（1）公司董事会独立董事专门会议意见：公司 2023 年度发生的关联交易是基于公司日常业务经营所产生，有助于公司业务的正常开展，交易定价合理有据、客观公允，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况，不影响公
司的独立性。公司预计的 2024 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。董事会召集、召开审议日常关联交易议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

综上，独立董事专门会议同意 2023 年度日常关联交易执行情况的确认及对2024 年度日常关联交易的预计，并同意将该议案提交公司第二届董事会第九次会议进行审议，关联董事审议相关议案时需回避表决。

（2）监事会意见：监事会认为，公司严格按照监管机构及公司相关制度要求，履行关联交易的 审批手续。关联交易定价遵循市场价格原则，按照与关联方交易类型的具体情况 确定定价方法，以不优于对非关联方同类交易的条件，按照一般商业条款和正常 业务程序开展，不存在损害其他股东合法权益的情形，具备合法性与公允性。

综上，公司监事会同意公司对 2023 年度日常关联交易执行情况的确认以及2024 年度日常关联交易的预计。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

上年（前次）实 预计金额与实际

交易类别 关联方 预计金额 际发生金额 发生金额差异较

大的原因

江苏嘉年华科 因市场行情、供
技有限公司 3,800.00 2,760.48 需关系导致的实
际需求变更

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接受劳务 电子研究所 150.00 - 需关系导致的实
际需求变更

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