公告日期：2024-04-23

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-018
中科微至科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日以现
场结合通讯方式召开了第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）。本
次会议通知于 2024 年 4 月 10 日送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，会议由公司董事长李功燕主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

(一) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理姚益先生向董事会汇报了 2023 年度总经理工作情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会秘书杜萍女士向董事会汇报了 2023 年度董事会工作情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》


该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《中科微至 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告。

该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至 2023 年度独立董事述职报告-刘佳》、《中科微至 2023 年度独立董事述职报告-陈鸣飞》、《中科微至 2023 年度独立董事述职报告-徐岩》、《中科微至 2023 年度独立董事述职报告-陈运森（已离任）》、《中科微至 2023 年度独立董事述职报告-冯嘉春（已离任）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，公司董事会编制了在任独立董事陈鸣飞、刘佳、徐岩的独立性自查情况的专项报告。该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司董事会专门委员会 2023 年度履职情况报告的议
案》

公司董事会各专门委员会对其 2023 年度履职情况进行报告，具体内容详见会议附件。

本议案已经公司各专门委员会审议通过。

经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。


（七）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规则的要求，编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容详见会议附件。

该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司……
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