公告日期：2024-04-23

中信证券股份有限公司

关于中科微至科技股份有限公司

使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中科微至科技股份有限公司（以下简称“中科微至”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的有关规定，对中科微至拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 20 日出具的《关于同意中科微
至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 3,300.00 万股，每股发行价格为 90.20 元，募集资金总额为人民币 297,660.00 万元；扣除发行费用
后实际募集资金净额为人民币 274,855.77 万元。上述募集资金已于 2021 年 10 月
22 日全部到账，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 10 月 22 日出具了《验资报
告》（毕马威华振验字第 2101048 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，保荐机构已与公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

公司实际募集资金净额为人民币 274,855.77 万元，其中，超额募集资金金额
为人民币 140,912.86 万元。根据《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

项目名称 总投资额 拟投入募集资金金
额

智能装备制造中心项目 29,252.17 29,252.17

南陵制造基地数字化车间建设项目 25,592.58 18,028.81

智能装备与人工智能研发中心项目 22,593.87 22,593.87

市场销售及产品服务基地建设项目 14,068.05 14,068.05

补充流动资金 50,000.00 50,000.00

合计 141,506.68 133,942.91

上述募投项目及募集资金使用情况具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。三、本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月
修订）》等法律、法规、规范性文件及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《募集资金管理制……
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