公告日期：2024-12-21

国金证券股份有限公司

关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

2025 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“统联精密”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对统联精密使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 2 日出具《关于同意深圳市泛海统
联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币
普通股（A 股）2,000 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 42.76 元，募集资
金总额为 855,200,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币82,347,865.87 元后，实际募集资金净额为人民币 772,852,134.13 元。天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 22 日出具了《验资报告》（天职
业字[2021]46335 号）。上述募集资金已全部到账，公司已依照规定对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司于 2022 年 1 月 21 日召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事
会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际经营需求，并结合实际募集资金净额小于计划募集资
计划具体情况如下：

单位：万元

项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

湖南长沙 MIM 产品（电子产品零部件） 64,600.87 52,091.30

生产基地建设项目

泛海研发中心建设项目 10,193.91 10,193.91

补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00

合计 89,794.78 77,285.21

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金实际投入募投项目的情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金承诺投资总 截至 2024 年 6 月 30

额（调整后） 日累计投入金额

湖南长沙 MIM 产品（电子产品零部 52,091.30 21,600.76

件）生产基地建设项目

泛海研发中心建设项目 10,193.91 4,949.66

补充流动资金项目 15,000.00 15,086.25

合计 77,285.21 41,636.66

注： 1、补充流动资金项目累计投入金额大于调整后募集资金承诺投资总额，超出部分系
该部分募集资金产生的利息收入；
2、上述数据保留两位小数，故可能存在尾数差异。

由于募集资金投资项目建设及投入需要一定周期，且根据公司募……
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