公告日期：2024-04-02

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2024-034
转债代码：118013 转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 29 日，“道通转债”累计共有人民币 258,000
元已转换为公司股票，累计转股数量 7,411 股，占“道通转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0016%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 29 日，“道通转债”尚未转股的可转债
金额为 1,279,742,000 元，占“道通转债”发行总量的 99.9798%。

● 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 29 日期间，“道通转债”
共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证监会“证监许可〔2022〕852 号”文核准，深圳市道通科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 7 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债
券 1,280.00 万张，每张面值 100 元，发行总额 128,000.00 万元。本次发行的可转换
公司债券向发行人在股权登记日（2022 年 7 月 7 日，T-1 日）收市后中国证券登记
结算有限公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足 128,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。

经上交所“自律监管决定书〔2022〕201 号”文同意，公司 128,000.00 万元可转
换公司债券于 2022 年 7 月 28 日起在上交所挂牌交易，债券简称“道通转债”，债券代
码“118013”。

根据有关规定和《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》的约定，公司该次发行的“道通转债”自 2023 年 1 月 16 日起可转换为
本公司股份，初始转股价格为 34.73 元/股。

鉴于公司已完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预
留授予部分第一个归属期的股份登记手续，自 2023 年 8 月 16 日起本次可转债的转
股价格调整为 34.71 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“道通转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-055）。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券“道通转债”的转股期为 2023 年 1 月 16
日至 2028 年 7 月 7 日。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 29 日期间，“道通转债”
共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占“道通转债”转股前公司已发行股份总额的0.0000%。截至2024年3月29日，“道通转债”累计共有人民币258,000元已转换为公司股票，累计转股数量 7,411 股，占“道通转债”转股前公司已发行股份
总额的 0.0016%。截至 2024 年 3 月 29 日，“道通转债”尚未转股的可转债金额为
1,279,742,000 元，占“道通转债”发行总量的 99.9798%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后

（2023年 12月 31日） （2024 年 3 月 29 日）

有限售条件流通股 0 0 0

无限售条件流通股 451,877,086 0 451,877,086

总股本 ……
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