公告日期：2024-01-09

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2024-005
转债代码：118013 转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》。相关情况如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“道通转债”于2023年1月16日起开始转股。自2023年10月1日至2023年12月31日期间，“道通转债”共有人民币155,000元已转换为公司股票，转股数量为4,464股。公司股份总数由451,872,622股变更为451,877,086股，注册资本由人民币451,872,622元变更为人民币451,877,086元。

二、《公司章程》的修订情况

为进一步提升公司的规范运作水平，进一步规范和完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《深圳市道通科技股份有限公司章程》进行修订。

具体修订情况如下：

序号 原条款 修订后条款

1 第六条 公司注册资本为 第六条 公司注册资本为人民币
人民币 451,872,622 元。 451,877,086 元。

第十一条 本章程所称其 第十一条 本章程所称其他高级管
2 他高级管理人员是指公司的 理人员是指公司的副总经理、董事会秘
副总经理、董事会秘书、财务 书、财务负责人等董事会认定的高级管
负责人。 理人员。


第十九条 公司股份总数 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
3 为 451,872,622 股，均为普通 451,877,086 股，均为普通股。

股。

第二十九条 公司董事、 第二十九条 公司董事、监事、高
监事、高级管理人员、持有本 级管理人员、持有本公司股份 5%以上的
公司股份 5%以上的股东，将 股东，将其持有的本公司股票或者其他
其持有的本公司股票在买入 具有股权性质的证券在买入后 6 个月内
后 6 个月内卖出，或者在卖出 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
后 6 个月内又买入，由此所得 由此所得收益归本公司所有，本公司董
收益归本公司所有，本公司董 事会将收回其所得收益。但是，证券公
事会将收回其所得收益。但 司因包销购入售后剩余股票而持有 5%
是，证券公司因包销购入售后 以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时
4 剩余股票而持有 5%以上股份 间限制。

的，卖出该股票不受 6 个月时 前款所称董事、监事、高级管理人
间限制。 员、自然人股东持有的股票或者其他具
公司董事会不按照前款 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
规定执行的，股东有权要求董 子女持有的及利用他人账户持有的股
事会在 30 日内执行。公司董 票或者其他具有股权性质的证券。

事会未在上述期限内执行的， 公司董事会不按照第一款规定执
股东有权为了公司的利益以 行的，股东有权要求董事会在 30 日内
自己的名义直接向人民法院 执行。公司董事会未在上述期限内执行
提起诉讼。 的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。

第四十条 股东大会是公 第四十条 股东大会是公司的权力
司的权力机构，依法行使下列 机构，依法行使下列职权：

职权： ……

5 …… （十五）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。