公告日期：2024-01-09

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2024-004
转债代码：118013 转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将
节余募集资金用于投入新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次变更及结项的原项目：道通科技西安研发中心建设项目（以下简称“原项目”）

● 变更及结项后节余募集资金投向的新项目：道通科技新能源汽车充电基础设施研发项目（以下简称“新项目”或“本项目”）

● 节余募集资金的金额：将原项目节余的募集资金 12,769.42 万元（含利
息）用于新项目，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，深圳市道通科技股份有限
公司（以下简称“道通科技”或“公司”）于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事
会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金用于投入新项目的议案》，公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告
如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，募集资金总额为人民币 121,800.00 万元，扣除发行费用人民币 11,875.06 万元，募集资金净额
为人民币 109,924.94 万元。本次募集资金已于 2020 年 2 月 10 日全部到位，天
健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 2 月 10 日对资金到位情况进行了审
验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]19 号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据公司《深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于变更部分募投项目实施地点的公告》《关于变更部分募投项目及实施主体、实施地点的公告》及其他公开披露文件，公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金
（万元）

1 道通科技西安研发中心建设项目 34,265.44 34,265.44

2 道通科技新能源产品研发项目 21,344.20 21,344.20

3 汽车智能诊断云服务平台建设项目 9,390.98 9,390.98

合计 65,000.62 65,000.62

二、本次拟变更及结项募投项目的基本情况和原因

（一）拟变更及结项募投项目的前期变更情况

（1）2020 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事
会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意对“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”实施地点进行变更。

（2）2021 年 6 月 28 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九
次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目及实施主体、实施地点的议案》……
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