公告日期：2024-01-03

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2024-001

转债代码：118013 转债简称：道通转债



深圳市道通科技股份有限公司



可转债转股结果暨股份变动公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：



● 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，“道通转债”累计共有人民币 258,000

元已转换为公司股票，累计转股数量 7,411 股，占“道通转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0016%。



● 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，“道通转债”尚未转股的可转

债金额为 1,279,742,000 元，占“道通转债”发行总量的 99.9798%。



● 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，“道通转

债”共有人民币 155,000 元已转换为公司股票，转股数量为 4,464 股，占“道通转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0010%。



一、可转债发行上市概况



经中国证监会“证监许可〔2022〕852 号”文核准，深圳市道通科技股份有限公

司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 7 月 14 日向不特定对象发行可转换

公司债券 1,280.00 万张，每张面值 100 元，发行总额 128,000.00 万元。本次发行的

可转换公司债券向发行人在股权登记日（2022 年 7 月 7 日，T-1 日）收市后中国证券

登记结算有限公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足 128,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。



经上交所“自律监管决定书〔2022〕201 号”文同意，公司 128,000.00 万元可

转换公司债券于 2022 年 7 月 28 日起在上交所挂牌交易，债券简称“道通转债”，债

券代码“118013”。



根据有关规定和《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债



券募集说明书》的约定，公司该次发行的“道通转债”自 2023 年 1 月 16 日起可转换

为本公司股份，初始转股价格为 34.73 元/股。



鉴于公司已完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预

留授予部分第一个归属期的股份登记手续，自 2023 年 8 月 16 日起本次可转债的转股

价格调整为 34.71 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“道通转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-055）。



二、可转债本次转股情况



公司向不特定对象发行可转换公司债券“道通转债”的转股期为 2023 年 1 月 16

日至 2028 年 7 月 7 日。自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，“道通转债”

共有人民币 155,000 元已转换为公司股票，转股数量为 4,464 股，占“道通转债”转

股前公司已发行股份总额的 0.0010%。截至 2023 年 12 月 31 日，“道通转债”累计共

有人民币 258,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 7,411 股，占“道通转债”转

股前公司已发行股份总额的 0.0016%。截至 2023 年 12 月 31 日，“道通转债”尚未转

股的可转债金额为 1,279,742,000 元，占“道通转债”发行总量的 99.9798%。



三、股本变动情况



单位：股



变动前 变动后



股份类别 本次可转债转股



（2023 年 9 月 30 日） （2023 年 12 月 31 日）



有限售条件流通股 ……
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