公告日期：2023-10-21

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2023-068
转债代码：118013 转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司

关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10月 20 日召开公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，经公司董事会选举，同意对第四届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事兼副总经理邓仁祥先生不再担任审计委员会委员。为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳市道通科技股份有限公司章程》等规定，董事会选举公司董事银辉先生担任公司董事会审计委员会委员，与刘瑛（主任委员、召集人）、梁丹妮共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：

刘瑛（主任委员）、梁丹妮、邓仁祥

调整后：

刘瑛（主任委员）、梁丹妮、银辉

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 21 日


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