公告日期:2024-04-16
证券代码:688203 证券简称:海正生材 公告编号:2024-21
浙江海正生物材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 04 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 124,146,929
普通股股东所持有表决权数量 124,146,929
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.2532
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 61.2532
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长沈星虎先生因公务原因无法主持本
次股东大会,根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,经半数以上董事共同推举董事陈志明先生主持本次股东大会。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 5 人,非独立董事沈星虎先生、陈锡荣先生,独立
董事王建祥先生、刘冉先生因工作原因未出席现场会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书张敏女士出席本次会议,部分其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2023 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 124,146,929 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:2023 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 124,146,929 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称:2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 124,146,929 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称:2023 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
同意 ……
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