公告日期:2024-07-09
证券代码:688200 证券简称:华峰测控 公告编号:2024-034
北京华峰测控技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2024 年 7 月 8
日下午 15 点 30 分在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董
事 6 名,实到董事 4 名,委托出席董事 2 名。会议由董事长孙镪主持。本次会议
的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
一、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
上述议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京华峰测控技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定
以 2024 年 7 月 8 日为授予日,授予价格为人民币 56.00 元/股,向 19 名激励对
象授予 21.90 万股限制性股票。根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权,本次授予无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-033)。
特此公告。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2024 年 7 月 9 日
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