公告日期：2024-04-26

北京华峰测控技术股份有限公司

2023年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《北京华峰测控技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京华峰测控技术股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第二届审计委员会及第三届审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现对2023年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

（一）公司第二届董事会审计委员会

任职期限：2020年12月30日-2023年12月25日

成员：梅运河先生、肖忠实先生和张勇先生，其中独立董事2名。审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事梅运河先生担任。

因第二届董事会任期届满，公司于2023年12月25日召开2023年第一次临时股东大会选举了第三届董事会成员，并于2023年12月25日召开第三届董事会第一次会议，会议选举产生公司第三届董事会审计委员会。

（二）公司第三届董事会审计委员会

任职期限：2023年12月25日-2026年12月24日

成员：叶陈刚先生、夏克金先生和孙镪先生，其中独立董事2名。审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事叶陈刚先生担任。

二、董事会审计委员会2023年度会议召开情况

2023年度，第二届董事会审计委员会共召开了4次会议，第三届董事会审计委员会共召开了1次会议。所有会议的召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：


序号 会议届次 召开时间 议案内容

1.《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.《关于公司2022年度财务决算的议案》

3.《关于公司2023年度财务预算的议案》

4.《关于公司2022年董事会审计委员会年度履职报
告的议案》

5.《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
6.《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》
7.《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

1 第二届第十一次 2023.4.14 8.《关于聘任2023年度财务及内部控制审计机构的
议案》

9.《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股
本方案的议案》

10.《关于公司 2022年年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案》

11.《关于公司2023年第一季度报告的议案》

12.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》

1.《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
2 第二届第十二次 2023.8.14 2.《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案》

3 第二届第十三次 2023.10.20 《关于公司2023年第三季度报告的议案》

4 第二届第十四次 2023.12.8 《关于公司变更会计师事务所的议案》

5 第三届第一次 2023.……
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