公告日期：2024-04-26

北京华峰测控技术股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（夏克金）

本人夏克金作为北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“华峰测控”、“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在2023年度工作中诚实、勤勉、积极地履行独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真听取和审议各项议案，并对董事会的重要决策事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和审慎地行使股东大会和董事会赋予的权力和义务，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人情况

夏克金，男，1963年出生，中国国籍，清华大学博士，SEMI国际半导体设备与材料行业协会中国技术委员会委员，1990年12月至1992年3月，任北京四通集团公司研究开发部项目经理；1992年4月至2000年11月，任香港迪艾电脑(北京)公司ATE部部门经理；2000年12月至2005年3月，任泰瑞达(上海)有限公司(Teradyne)技术应用经理；2005年4月至2006月9月，任安捷伦科技公司(Agilent)服务支持经理；2006年10月至2011年7月，任惠瑞捷半导体科技(上海)有限公司(Verigy)技术支持经理、中国公司总经理；2011年8月至2023年2月，任爱德万测试(中国)管理有限公司高级总监、副总裁；2023年3月至今，任上海华泰软件工程公司高级顾问；2023年12月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其子公司、关联公司提供财务、
法律、咨询等服务；本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。同时按照《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关规定，本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业 判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会会议情况

2023年，公司共召开了8次董事会会议、1次临时股东大会及2022年度股东大 会。

2023年度任职期内，本人本着审慎客观的原则，认真审议各项议案及其他相关材 料，积极参与各议案的讨论，充分发表自己的意见和建议，同时独立、客观地行使表决 权。任期内，未对董事会及所任专门委员会审议的各议案提出异议，均投了赞成票， 没有反对、弃权的情况。

本人出席董事会和列席股东大会的具体情况如下：

出席董事会情况 列席股东大
独立董事 会情况
姓名 本年度应出席 亲自出席次 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未 列席股东大
董事会次数 数 数 亲自参加会议 会次数

夏克金 1 1 0 0 否 0

本人在任期内按时亲自出席了董事会及任职的专门委员会相关会议，无缺席会议 情况。同时，对公司董事会及股东大会会议的召集、召开进行了监督，认为历次会议 的召开均符合法定程序，重大经营策略事项和其他重大事项也均严格履行了必要的审 议程序，合法有效。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

2023年度任职期内，本人认真履行职责，积极参加任期内审计委员会会议1次， 提名委员会会议1次，薪酬委员会1次，未有无故缺席的情况发生。作为各专门委员 会委员期间，严格按照相关规定参加各专门委员会组织的活动，履行专门委员 会委员的职责，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会专门委员会 的正确、科学决策发挥积极作用。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作的情况


2023年度任职期内，本人作为公司的独立董事，本着独立勤勉，诚信履职的态度，通过现场方式或电话、邮件、微信等通讯方式积极主动了解公司的生产经营和运行情况，及时与公司公司总……
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