公告日期：2024-05-11

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-030
天津久日新材料股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 日

3.股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688199 久日新材 2024/5/17

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：赵国锋先生

2.提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 18.24%
股份的股东赵国锋先生，于 2024 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2024 年 5 月 10 日，公司 2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到单独
持有公司 18.24%股份的股东赵国锋先生书面提交的《关于向天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，书面提请将《关于修订<公司章程>的议案》以临时提案的方式提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
上述议案业经公司于 2024 年 5 月 10 日召开的第五届董事会第十一次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2024-029）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通
知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司
会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2024 年 5 月 24 日

网络投票结束时间：2024 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 √

5 《关于公司 2023 年度利润分配暨资本公积金转增股本方 √

案的议案》

6 《关于确认公司 2023 年度董事薪酬发放情况及 2024 年 √

度薪酬方案的议案》

7 《关于确认公司 2023 年度监事薪酬发放情况及 2024 年 √

度薪酬方案的议案……
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