公告日期：2024-04-23

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-010

北京佰仁医疗科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
（以下简称“本次会议”）于 2024年 4 月 22日在北京市昌平区科技园东区华昌路 2号
公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024年 4月 11日以邮件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长金磊先生召集和主持；会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

（二）审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》；同时，听取了《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将在 2023 年年度股东大会上听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》。


具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

（三）审议通过《关于<公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告>的议案》
经审议，董事会同意《关于<公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>
的议案》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

（四）审议通过《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度
履行监督职责情况的报告>的议案》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告》。

（五）审议通过《关于<公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于<公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>
的议案》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn）披露的《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

（六）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

公司2023年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审议，董事会同意《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。


表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 ……
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