公告日期：2024-05-01

证券代码：688196 证券简称：卓越新能
龙岩卓越新能源股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

龙岩市新罗区铁山镇平林（福建龙州工业园东宝工业集中区）

二零二四年五月


2023 年年度股东大会会议资料

目 录


2023年年度股东大会会议须知......1
2023年年度股东大会会议议程......3
2023年年度股东大会会议议案......4

议案一：《关于2023年年度报告及摘要的议案》...... 4

议案二：《关于2023年度董事会工作报告的议案》...... 5

议案三：《关于2023年度监事会工作报告的议案》...... 6

议案四：《关于2023年度财务决算报告的议案》...... 7

议案五：《关于2024年度财务预算报告的议案》...... 8

议案六：《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》...... 9

议案七：《关于确认公司董事2023年度薪酬的议案》...... 11

议案八：《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》...... 12
议案九：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》13

议案十：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》...... 18

议案附件一 ...... 20

议案附件二 ...... 24

议案附件三 ...... 28

议案附件四 ...... 35

2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，经工作人员验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议开始前到签到处填写发言登记表，阐明发言主题，大会主持人根据登记的名单和顺序安排发言。现场临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当按照会议议程举手示意，经大会主持人许可后方可进行。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言次数原则上不超过 2 次，每次发言原则上不超过 5 分钟。

七、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒
绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

十、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证……
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