公告日期:2024-04-27
证券简称:八亿时空 证券代码:688181
上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司
关于
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2024年员工持股计划(草案)
之
独立财务顾问报告
2024 年 4 月
目 录
一、释义......3
二、声明......4
三、基本假设......5
四、本员工持股计划的主要内容......6
(一)本员工持股计划的基本原则......6
(二)员工持股计划的参加对象、确定标准......6
(三)本员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格及股票规模......7
(四)本员工持股计划的存续期、锁定期限及业绩考核设置......10
(五)本员工持股计划的管理模式......12
(六)持股计划的变更、终止及持有人权益的处置......17
(七)公司与持有人的权利和义务......20
(八)持股计划其他内容......21
五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见......22
(一)对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见......22
(二)对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见......23
(三)实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响......25
六、结论......25
七、提请投资者注意的事项......26
八、备查文件及咨询方式......27
(一)备查文件......27
(二)咨询方式......27
一、释义
本独立财务顾问报告中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
八亿时空、本公司、公司 指 北京八亿时空液晶科技股份有限公司
独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司
《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于
独立财务顾问报告 指 北京八亿时空液晶科技股份有限公司2024年员工持股计
划(草案)之独立财务顾问报告》
员工持股计划、本员工持股计划、 指 北京八亿时空液晶科技股份有限公司2024年员工持股计
本次员工持股计划 划
员工持股计划草案、本计划草案 指 《北京八亿时空液晶科技股份有限公司2024年员工持股
计划(草案)》
持有人 指 出资参加本员工持股计划的公司员工
持有人会议 指 员工持股计划持有人会议
管理委员会 指 员工持股计划管理委员会
《员工持股计划管理办法》 指 《北京八亿时空液晶科技股份有限公司2024年员工持股
计划管理办法》
标的股票 指 指本持股计划通过合法方式受让和持有的八亿时空A股
普通股股票
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《指导意见》 指 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《自律监管指引第1号》 指 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》
《公司章程》 指 《北京八亿时空液晶科技股份有限公司公司章程》
注:本独立财务顾……
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