公告日期：2024-04-27

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-009
北京八亿时空液晶科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、

修订并制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订并制定部分治理制度的议案》，其中《公司章程》及部分制度尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司章程修订情况

为进一步优化公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第三十条 公司董事、监事、高 第三十条 公司董事、监事、高
级管理人员、持有本公司股份 5%以上 级管理人员、持有本公司股份 5%以上 的股东，将其持有的本公司股份在买 的股东，将其持有的本公司股份或者
入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 其他具有股权性质的证券在买入后 6
个月内又买入，由此所得收益归本公 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 司所有，本公司董事会将收回其所得 又买入，由此所得收益归本公司所有， 收益。但是，证券公司因包销购入售 本公司董事会将收回其所得收益。但
后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖 是，证券公司因包销购入售后剩余股
出该股票不受 6 个月的时间限制。 票而持有 5%以上股份的，以及中国证
公司董事会不按照前款规定执行 监会规定的其他情形的除外。

的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理
行。公司董事会未在上述期限内执行 人员、自然人股东持有的股票或者其的，股东有权为了公司的利益以自己 他具有股权性质的证券，包括其配偶、的名义直接向人民法院提起诉讼。 父母、子女持有的及利用他人账户持
公司董事会不按照第一款的规定 有的股票或者其他具有股权性质的证执行的，负有责任的董事依法承担连 券。

带责任。 公司董事会不按照前款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己
的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。

第八十三条 …… 第八十三条 ……

董事会、独立董事和符合有关规 股东买入公司有表决权的股份违
定条件的股东可以公开征集股东投票 反《证券法》第六十三条第一款、第权。征集股东投票权应当向被征集人 二款规定的，该超过规定比例部分的充分披露具体投票意向等信息。禁止 股份在买入后的三十六个月内不得行以有偿或者变相有偿的方式征集股东 使表决权，且不计入出席股东大会有投票权。公司不得对征集投票权提出 表决权的股份总数。

最低持股比例限制。 董事会、独立董事、持有 1%以上
有表决权股份的股东或者依照法律、
行政法规或者中国证监会的规定设立
的投资者保护机构可以公开征集股东

投票权。征集股东投票权应当向被征
……
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