公告日期：2024-04-27

2023 年度独立董事述职报告（曹磊）

作为北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事议事规则》等制度的规定，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人履历

曹磊，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会
会员。中国社会科学院研究生院、香港公开大学管理专业，硕士研究生，注册会
计师。1983 年至 1986 年，就职于山东龙口自来水公司，任科员；1986 年至 1993
年，就职于山东淄博东风化工厂企业管理科，任科员；1993 年至 1997 年就职于康创集团，任财务总监；1997 年至 2000 年就职于广东省惠州税务师事务所、广东省广州信瑞有限责任会计师事务所，任审计部经理；2000 年至 2005 年就职于中国教育服务中心，任财务总监、副总裁；2005 年至今，就职于北京华夏汇泰顾问有限公司，任董事长；2010 年至今，就职于北京汇泰鹏辉税务师事务所有限责任公司，任合伙人；2013 年至今，就职于北京商务服务业联合会，任常务副理事长兼秘书长并担任法定代表人，2018 年连任北京商务服务业联合会常务副会长兼秘书长并担任法定代表人；2018 年 4 月至今，就职于商联汇通（北京）投资有限公司，任董事长、经理；2018 年 4 月至今，就职于有研新材料股份有限公司，任独立董事；2020 年 5 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人等不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况


报告期内，公司共召开董事会 6 次（现场 2 次，现场结合通讯方式 4 次）；
股东大会 1 次。本人具体出席情况如下：

独立董事 董事会 股东大会

以通 是否连

本年应 亲自 讯方 委托 续两次 本年应 亲自
缺席

姓名 参加次 出席 式参 出席 未亲自 参加次 出席
次数

数 次数 加次 次数 参加会 数 次数
数 议

曹磊 6 6 2 0 0 否 1 1

报告期内，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，且对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形，同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了明确同意的独立意见。

（二）参加专门委员会会议情况

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。具体参会情况如下：

报告期内召开 应参加会议

专门委员会类别 参加次数 委托出席次数
次数 次数

审计委员会 4 4 4 0

薪酬与考核委员会 1 1 1 0

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员的业务知识储备和审计……
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