公告日期：2024-04-27

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-011
北京八亿时空液晶科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年4月25日10时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由董事长赵雷先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会认为：报告期内董事会按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，顺利完成公司预算。公司实现营业收入79,949.35 万元，同比下降 14.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,680.15万元，同比下降 47.62%。2023 年度公司的股东大会、董事会运作规范，各位董事勤勉尽责，均能按照规定出席会议并表决。

公司董事会同意《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案还需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

报告期内，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，在技术研发、产品、市场和组织建设等方面均取得了一定的发展。董事会同意通过其工作报告。
公司董事会同意《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》

公司董事会认为：公司 2023 年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》
和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2023 年度的经营成果和现金流量。

公司董事会同意《关于 2023 年财务决算报告的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案还需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》

公司董事会认为：公司 2024 年预算编制在公司 2023 年财务决算的基础上进
行，基本符合公司 2024 年生产经营计划和管理预期。

公司董事会同意《关于 2024 年财务预算报告的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案还需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发
展。

公司董事会同意《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案还需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-006）

（六）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

公司董事会同意公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容，认为：

（1）公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规及监管机构的有关规定；

（2）公司《2023 年年度报告》真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项，其所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（3）未发现参与《2023 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定及损害公司利益的行为。

公司董事会同意《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本……
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