公告日期:2024-04-27
2023 年度独立董事述职报告(韩旭东)
作为北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事议事规则》等制度的规定,认真履行独立董事职责,充分行使独立董事职权,勤勉尽责,切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度任职期间的工作情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
(一)个人履历
韩旭东,1960 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。北京大学光华
管理学院 EMBA 专业,硕士研究生。1977 年至 1978 年,就职于南京第一机床
厂,任工人;1982 年 8 月至 1986 年 6 月,就职于航天工业部,任二〇〇厂车间
主任助理、政治部团委书记;1986 年 6 月至 1991 年 10 月,就职于中共中央国
家机关工作委员会团委,任办公室主任;1991 年 11 月至 1993 年 5 月,就职于
四通集团公司产业发展部,任部长;1993 年 6 月至 1997 年 8 月,就职于北京松
下电工有限公司,任副总经理;1997 年 9 月至 2000 年 8 月,就职于联合证券有
限责任公司北方总部,任总经理;2000 年 9 月至 2003 年 6 月,就职于中国火炬
高新技术产业投资基金,任常务副总裁;2003 年 6 月至 2006 年 6 月,就职于上
海望春花(集团)股份有限公司,任董事长;2006 年 6 月至 2010 年 4 月,就职
于北京首都国际投资管理有限责任公司,任副总裁;2010 年 5 月至 2017 年 5 月,
恒天文化产业投资集团有限公司,任董事长;2017 年 5 月至今,就职于中国恒天集团有限公司,任专职董事;2002 年至 2009 年,兼任中储发展股份有限公司(600787)独立董事;2008 年至 2011 年,兼任天津滨海能源发展股份有限公司
(000695)独立董事;2019 年 4 月至 2023 年 5 月,任公司独立董事。
(二)独立性说明
在 2023 年度任职期间作为公司独立董事,经自查,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,与公司及其主要股东、实际控制人等不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响独立客观判断的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会、股东大会情况
在 2023 年度本人任职期间,公司共召开董事会 2 次(现场 2 次),股东大会
1 次。本人具体出席情况如下:
独立董事 董事会 股东大会
以通 是否连
本年应 亲自 讯方 委托 续两次 本年应 亲自
缺席
姓名 参加次 出席 式参 出席 未亲自 参加次 出席
次数
数 次数 加次 次数 参加会 数 次数
数 议
韩旭东 2 2 0 0 0 否 1 1
报告期内,本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形,且对董事会审议的各项议案均投了赞成票,不存在投反对票或弃权票的情形,同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了明确同意的独立意见。
(二)参加专门委员会会议情况
在本人任职期间,作为公司董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员,本人按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求,召集或出席专门会议,认真研讨会议文件,为董事会科学决策提供专业意见和咨询。具体参会情况如下:
任职期内召开 应参加会议
专门委员会类别 参加次数 委托出席次数
次数 次数
审计……
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