公告日期：2024-04-27

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2023年度审计委员会履职情况报告

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行董事会赋予的职责；各位委员恪尽职守，按照监管机构和公司的要求按时参加各种会议，研究和审批各项议案，并积极与公司管理层、外部会计师和公司相关部门进行沟通。现将董事会审计委员会2023年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，鉴于公司第四届董事会任期届满，公司于 2023 年 4 月 19 日召开
了第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举第五届独立董事及非独立
董事的议案》，并于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关
于选举第五届非独立董事的议案》及《关于选举第五届独立董事的议案》。在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了公司第五届董事会专门委员会成员。

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，第四届董事会审计委员会由独立董事曹磊、韩旭东和非独立董事邢文丽组成，第五届董事会审计委员会由独立董事曹磊、崔彦军和非独立董事邢文丽组成，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，均由会计专业人士曹磊担任审计委员会主任委员，全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。

二、审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会认真履行职
责，共召开 4 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会
议议案全部审议通过。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

1、《关于 2022 年财务决算报告的议案》

2、《关于 2023 年财务预算报告的议案》

3、《关于2022年度利润分配及资本公积转增股
本预案的议案》

第四届董事会第 4、《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
十二次审计委员 2023/4/19 5、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的
会 专项报告的议案》

6、《关于续聘2023年度财务及内控审计机构的
议案》

7、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
8、《关于会计政策变更的议案》

第四届董事会第

十三次审计委员 2023/4/26 1、《关于 2023 年第一季度报告的议案》

会

1、《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》
第五届董事会第 2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用
一次审计委员会 2023/8/7 情况的专项报告>的议案》

3、《关于部分募投项目延期的议案》

第五届董事会第 2023/10/2

二次审计委员会 1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》

6

各成员出席审计委员会情况如下：

董事姓名 出席次数/会议次数 出席率

曹磊 4/4 100%

邢文丽 4/4 100%


崔彦军 ……
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