公告日期：2024-11-19

证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2024-068
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

“阿拉转债”2024 年第一次债券持有人会议决议公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

据《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《上海阿拉丁生化科技
股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规
则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一
以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
债券持有人会议根据《会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人
（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有
人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）“阿拉转债”2024
年第一次债券持有人大会于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室，以现场方式召开，
本次参加会议的债券持有人及委托代理人共计 5 人，代表有表决权的可转换公司债券（以下简称“可转债”）数量为 269,490 张，占债券登记日公司本期未偿还
债券总数的 6.9636%。

（二）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次债券持有人会议由公司董事会召集，董事长徐久振先生主持，会议采用现场投票的表决方式。本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《募集说明书》及《会议规则》的规定。

（三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，吕顺辉因工作原因未出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，赵悦因工作原因未出席；

3、 董事会秘书赵新安先生出席了本次股东大会，公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况
1、 议案名称：《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

269,490 100.00 0 0.00 0 0.00

三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：刘芷均、詹雅芳
2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日

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