公告日期:2024-04-23
证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2024-023
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 95,096,053
普通股股东所持有表决权数量 95,096,053
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
47.9965
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
47.9965
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长因工作原因未能出席股东大会,公司第四届董事会董事过半数推举董事赵新安先生主持现场会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 8 人,徐久振先生因工作原因未出席;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书赵新安先生出席了本次股东大会,公司部分高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 94,945,760 99.8420 12,805 0.0135 137,488 0.1446
2、 议案名称:审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 94,945,760 99.8420 12,805 0.0135 137,488 0.1446
3、 议案名称:审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 94,945,760 99.8420 12,805 0.0135 137,488 0.1……
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