公告日期：2024-04-30

南京万德斯环保科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

报告期内，作为南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万德斯”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定以及《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的规定，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实履行独立董事职责，持续关注公司法人治理结构、规范运作、重大经营活动、财务状况等，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，有效地保证公司运作的合理性和公平性。现就 2023 年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

1、独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以
上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

2、独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人任董事会提名委员会主任委员，任董事会战略委员会委员。

3、个人履历、专业背景以及兼职情况

安立超先生，1963 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。1982 年 8 月至 1989 年 7 月，任职于南京理工大学环境工程教研室；1989 年
8 月至 1994 年 3 月，任南京理工大学环境工程教研室教研室副主任；1994 年 4
月至 2010 年 9 月，任南京理工大学环境科学与工程系副主任；2010 年 10 月至
2023 年 6 月，任南京理工大学环境与生物工程学院研究员。

4、独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属的企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务。本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独
二、独立董事年度履职概况

1、2023 年独立董事参加各项会议情况表：

董事会 股东

董事会

专门委员会 大会

姓名 本年应 本年应

参加次 亲自出 委托出 缺席 参加次 亲自出 亲自出
数 席次数 席次数 次数 数 席次数 席次数

安立超 9 9 0 0 1 1 2

本人同意公司 2023 年度董事会议案，未有异议。

2、参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会恪尽职守、勤俭诚信的忠实履行董事会赋予的职责和权限，为专门委员会的规范运作和公司的持续长远发展提出了指导性意见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

2023 年度，本人出席董事会专门委员会情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

董事会审计委员会 4 -

董事会薪酬与考核委员会 1 1

董事会战略委员会 1 -

董事会提名委员会 0 -

注：“-”代表本人非该委员会成员。

3、行使独立董事特别职权的情况

本人在 2023 年度任职期内，未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东大会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法向股东征集股东权利。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人仔细审阅了公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、
2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告等定期报告，并与公司管理层充分交
流经营及财务状况。

5、现场考察情况

2023 年，本人通过实地考察、会谈沟通等方式积极履行独立董事职责，……
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