公告日期:2024-03-29
中国国际金融股份有限公司
关于百奥泰生物制药股份有限公司
2024 年度日常关联交易预计的核查意见
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)作为百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“百奥泰”或“上市公司”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查,具体情况如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年3月28日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,公司董事、监事一致审议通过了该议案,审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定。
公司于2024年3月28日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,公司独立董事一致审议通过了该议案,并形成以下意见:公司2024年度日常关联交易预计是基于公司正常经营业务所需,该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择,符合公司实际经营需要;该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况。独立董事同意公司关于2024年度日常关联交易的预计并同意将本议案提交公司董事会审议。
公司董事会审计委员会对本次关联交易发表意见:公司2024年度的日常关联交易是
基于公司正常经营业务所需,符合公司经营的需要,遵循公平、公开、公正的原则,以及市场公允原则,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意将本议案提交公司董事会审议。
本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内,无需提请股东大会审议。
(二)2024 年度日常关联交易预计金额和类别
单位:元
本年年初 本次预
至 2024 年 占同 计金额
占同类 2 月 29 日 类业 与上年
关联交 关联人 本次预计金 业务比 与关联人 上年实际发 务比 实际发
易类别 额 例 累计已发 生金额 例 生金额
(%) 生的交易 (% 差异较
金额 ) 大的原
因
广州七喜
向关联 企业孵化 不适用
人租赁 器有限公 1,314,821.06 18.67 173,459.76 1,168,121.09 17.40
房屋 司
小计 1,314,821.06 18.67 173,459.76 1,168,121.09 17.40 -
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