公告日期:2024-03-29
百奥泰生物制药股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
(汪建平)
报告期内,作为百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)独立董事,本人严格依照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《百奥泰生物制药股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称“《独立董事工作制度》”)等有关规定和要求,忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责,切实维护了公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下:
一、 独立董事的基本情况
本人汪建平,现任公司独立董事,1954 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久
居留权,博士学历,临床医学专业,教授、主任医师。1978 年至 1986 年任第一军医大学珠江医院医生;1986 年至 1998 年任中山医科大学附属第一医院医生、
副院长;1998 年至 2001 年任中山医科大学副校长;2001 年至 2016 年历任中山
大学副校长、常务副校长;2007 年至今历任中山大学附属第六医院院长、荣誉院长;2019 年至今任前海人寿广州总医院名誉院长;2022 至今任前海人寿韶关医
院院长;2017 年 9 月至今任海峡两岸医药卫生交流协会副会长;2019 年 3 月至
今,担任公司独立董事。
作为公司独立董事,本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格,能够独立、客观地做出专业判断,不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况
(一) 出席会议情况及表决结果
报告期内,本人依规以现场/通讯方式参加了公司全部的股东大会和董事会,认真审阅了公司提供的各项会议材料,了解公司的经营情况,从独立董事职责出发,提出建设性意见或建议。报告期内,公司董事会的召集召开符合法定要求,重大事项均履行了相关的审批程序,本人对各议案均投出了赞同票,没有反对、弃权的情形,共发表事前认可意见 3 次、独立意见 5 次,充分发挥独立董事的指导与监督作用,认真履行了独立董事职责。2023 年出席会议情况如下:
董事会 列席股
独立董事姓名 应参加 实际出席情况 东大会
次数 亲自出席 委托 缺席 次数
汪建平 8 8 0 0 2
(二) 董事会专门委员会工作情况
报告期内,公司共召开审计委员会会议 7 次,战略委员会 3 次,薪酬与考核
委员会 1 次。
本人作为薪酬与考核委员会委员,严格按照《上市公司治理准则》以及各专业委员会工作细则的相关要求,参加有关会议。会议的召集召开均符合法定程序,相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务,符合法律法规和公司章程的规定。本人未有无故缺席的情况发生,对相关议案进行了认真审查,对公司薪酬政策与方案进行研究,切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
(三) 独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定,结合公司自身实际情况,公司 2023 年度制定了《百奥泰生物制药股份有限公司独立董事工作制度》。报告期内我们并未召开独立董事专门会议,随着独立董事工作制度的修订,我们将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。
(四) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内,本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通,与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流,维护了审计结果的客观、公正。
(五) 与中小股东的沟通交流情况
报告期内,本人出席了所有的股东大会,听取投资者意见,与投资者进行了交流;本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责,对于每次需董事会审议的议案,都认真审阅相关资料,了解相关信息,利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时,不受公司和主要股东的影响,切实维护中小股东的合法权益。本人持续关注公司信息披露工作,保证公司信息披露的真实、准确、……
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